证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-070 云南云天化股份有限公司
第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
(相关资料图)
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次（临时）会议通知于 2023年 5月 10日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023年 5月 15日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调减
公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。
调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）
不超过 494,900万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资金额 （万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目 | 聚能新材 | 299,636.11 | 200,000.00 |
| 2 | “30万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”之子项目“建设 20万吨/年电池新材料前驱体装置” | 天安化工 | 225,444.73 | 150,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款 | - | 150,000.00 | 144,900.00 |
| 合计 | - | 675,080.84 | 494,900.00 |
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集
资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次发行方案除上述“六、募集资金规模和用途”调整外，其他
内容不涉及调整。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的公告临 2023-072号。
该议案尚需上海证券交易所审核、中国证监会同意注册后方可实
施。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云
南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二
次修订稿）〉的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预
案（二次修订稿）》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云
南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证
分析报告（修订稿）〉的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云
南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2022
年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订
稿）的议案》。
根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临
2023-073号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2023年 5月 16日
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